警方正在深入调查一个名为Penthouse Syndicate的庞大金融诈骗团伙，怀疑该组织的主谋为华人男子Bing Li。初步调查显示，该团伙通过各种手段，从澳大利亚主要银行骗取了超过5亿澳元的贷款。由于当前悉尼房价下滑，警方担忧，这些虚假贷款可能会同时对银行造成进一步打击，形成严重的经济危机。

警方于周三逮捕了Faheem Ahmed Syed及其两名助手，并指出Penthouse Syndicate的诈骗金额可能会不断攀升。金融犯罪调查科负责人Gordon Arbinja表示，目前的估计仅为冰山一角，实际损失可能远超这一数字。该周，警方还逮捕了三名悉尼的会计师，指控他们协助该团伙骗取1500万澳元。

经过长达两年半的调查，警方的焦点现在转向涉嫌与该团伙勾结的房地产中介及开发商，他们被认为为Penthouse Syndicate建立了豪华房地产王国。已经有证据表明，团伙购买的每处房产都被人为抬高估值，甚至有的高出数百万澳元，利用虚高贷款的资金进行还款。 千亿球友会

在这些诈骗手法中，所谓的“返款契约”成为关键，卖家将市场价值与虚高价格间的差额退还给团伙，而受害的贷款机构则不得不忙于追索损失。Arbinja警官对悉尼疲软的房地产市场表示忧虑，认为此状况会加剧损失，尤其是那些向该团伙出售房产的房地产中介和开发商，明明知道房产市场价却依然参与其中。

随着调查的深入，警方呼吁银行对有关欺诈行为和用于还款的贷款尽快采取止赎措施。位于Bellevue Hill的Riddell Street房产引起了较高关注，国民银行声称该团伙在此处至少骗取了1.5亿澳元，目前正在对一名退休工人提起诉讼，试图收回一处被指用欺诈手段购买的联排别墅。

此外，国民银行的多名前雇员也正因欺诈行为面临诉讼，目前案件仍在审理之中。出生于上海的主犯Bing Li在去年7月被捕，警方指控他在其租住的高档公寓内指挥操作。近日，警方对AGFA Accountants的总部进行了突袭，逮捕了董事Faheem Ahmed Syed及其他两名员工，预计他们将面临多项与欺诈贷款相关的指控。 千亿球友会

至今已有33人因参与该案被拘留，新州犯罪委员会已扣押了近1亿澳元的资产，这包括相关的房产、豪车、现金与珠宝。

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